Як банда «трейдерів» з Хмельницького обкрадала інвесторів, але відкупилася штрафами
У Хмельницькому винесли вирок групі, котра організувала масштабну шахрайську схему з використанням криптовалют. Замість реальних прибутків, довірливі інвестори отримували заблоковані активи, а організатори — мільйони на рахунки.
Зловмисники створили цілу мережу Telegram-каналів, де під виглядом успішних трейдерів пропонували «безкоштовні сигнали» на купівлю криптовалют.
Для заманювання жертв вони:
Знімали професійні відео для YouTube та Instagram.
Створювали фейкові відгуки «щасливих мільйонерів».
Просували власні токени (KEMA, IBRA, LEGA та інші).
Обвинувачені вносили зміни в смарт-контракти (код) цих токенів. Люди могли купити монети, але не могли їх продати. Вся ліквідність згодом виводилася організаторами.
Суд встановив ролі кожного учасника банди:
Соловей Ілля Борисович — організатор, орендував офіс у Хмельницькому та керував фінансами.
Танчук Михайло Юрійович — технічний керівник та координатор, займався зміною смарт-контрактів.
Ковальчук Максим Юрійович — «обличчя» схеми, актор у рекламних роликах та технічний спеціаліст.
Піняр Максим Володимирович — «трейдер», вів листування з жертвами та втирався в довіру.
Карачинський Кирил Євгенович — актор та оператор чатів.
Корнєєв Тимофій Юрійович — контент-мейкер, монтував відео та створював «успішний успіх».
Загальна сума виведених коштів склала понад 988 BNB, що на момент розслідування дорівнювало понад 41,7 млн гривень.
Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Попри тяжкість статей (шахрайство в особливо великих розмірах та втручання в роботу комп’ютерних мереж), підсудні отримали досить м’яке покарання завдяки каяттю та відшкодуванню збитків. Кожний злочинець отримав штраф в 100 тис. гривень.
Організатор (Ілля Соловей) зобов’язався перерахувати 200 тис. грн на БФ «Моя частка», інші п’ятеро учасників — по 100 тис. грн кожен (загалом 700 тис. грн на армію). Суд скасував арешти на майно. Фігурантам повернули їхні BMW 540, BMW 330I, Audi A4, Volkswagen Passat та десятки одиниць техніки Apple.
Джерело: https://t.me/absolutionlab/17022