Важа Джаши и зерновая схема: российское прошлое, молдавские связи и уголовные дела в Украине
До 20% украинского агроэкспорта может находиться в тени. БЭБ оценивало потенциальные потери бюджета почти в 8,5 млрд грн. В нескольких уголовных производствах по схемам «чёрного» экспорта фигурируют украинские активы владельца группы Trans-Oil Важи Джаши — ООО «Рени-Лайн» и ОДО «Ренийский элеватор», сообщает Антикор
Важа Джаши родился в россии, позже получил гражданство США и построил аграрную империю в Молдове, Украине и Румынии. В 2013 году он приобрёл «Ренийский элеватор», совпавший по времени с пиком влияния его бизнес-партнёра Владимира Плахотнюка.
Ключевое расследование ведётся СБУ в рамках уголовного производства №22024150000000163 по ч.2 ст.209 и ч.3 ст.212 УК Украины. По версии следствия, в 2023–2024 годах группа компаний закупала зерно за наличные без отражения в налоговой отчётности, хранила его на терминалах Одесской области, в том числе на мощностях «Ренийского элеватора», а затем экспортировала по поддельным документам о происхождении и стоимости продукции.
В материалах дела фигурируют ООО «Ей Би Трейд», «Харвест Грейн», «Днепро Агро Инвест», «Дунай Агрос», «Виталити-Дива», «Континус Трейд», а иностранными получателями названы Bulgaria Grain EOOD, Innovation Group LTD и Trinity Agriculture and Co. S.r.o. Только по эпизоду с «Виталити-Дива» сумма неуплаченного налога на прибыль составила 47,5 млн грн, а стоимость экспортированной продукции превысила 261 млн грн. Во время обыска была изъята и арестована печать ОДО «Ренийский элеватор».
Ещё одно расследование — уголовное производство №12023000000001799, которое ведут Нацполиция и Офис Генпрокурора. Следствие считает, что должностные лица зерновых терминалов принимали и отгружали продукцию по заведомо поддельным документам. Среди предприятий прямо указаны ООО «Рени-Лайн» (ЕГРПОУ 22478794) и ОДО «Ренийский элеватор» (ЕГРПОУ 00955199). В этой же цепочке фигурируют «Зерновой терминал “Килия”», «Краншип», «Лад», «Вилле Форте Украина», Измаильский картонно-целлюлозный комбинат, «Ньюэнерджи», «Агро-Рени», «СК Аккорд», «Терминал-Дунай», «Дунайская логистическая группа» и другие компании.
Следствие утверждает, что только с 1 июня по 20 сентября 2023 года через эту схему было экспортировано около 7,6 млн тонн сельхозпродукции, а возможная неуплата обязательных платежей превысила 9 млрд грн.
Активы Джаши фигурируют и в других расследованиях: производстве №42021160000000649 по факту злоупотребления властью и производстве БЭБ №42024160000000071 по статьям об уклонении от уплаты налогов и внесении ложных сведений в документы.
Не менее интересны связи самого Джаши. Он был бизнес-партнёром Владимира Плахотнюка, вместе работал в Petrom и входил в Ассоциацию предпринимателей Молдовы. Оба пользовались дипломатическими паспортами, не занимая государственных должностей. Согласно миграционным данным, Джаши неоднократно приезжал в Украину по приглашениям «Нафтогаза Украины» и останавливался в гостинице «Премьер Палас».
Несмотря на заявления об отсутствии бизнеса в россии, полный тёзка Джаши до 2015 года являлся учредителем курского ООО «Нобил-Грейн», а в украинских регистрах как минимум до 2021 года местом его регистрации значилась Москва. После этого структуры Джаши получили финансирование от Horizon Capital, а через банк MAIB его интересы пересекаются с Василе Тофаном, которого в Молдове называют близким человеком Плахотнюка и Джаши.
Сегодня Важа Джаши живёт в пригороде Нью-Йорка, однако принадлежащие ему украинские терминалы продолжают фигурировать сразу в нескольких уголовных производствах — №22024150000000163, №12023000000001799, №42021160000000649 и №42024160000000071, где речь идёт о фиктивном экспорте зерна, поддельных документах, невозвращённой валютной выручке и миллиардных потерях украинского бюджета.
Невероятно, но факт…
Джерело: https://t.me/N_NO_F/21261