Полиграф, скрипты и контроль: в Харькове раскрыли международный кол-центр, обманывавший граждан ЕС
В Харькове раскрыли не примитивную телефонную аферу, а полноценную мошенническую структуру с корпоративной дисциплиной, внутренней службой контроля и международной специализацией. О результатах операции сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, подчеркнув, что расследование находится под его личным контролем.
Операцию провела совместная следственная группа Украины и Латвии при координации Евроюста. Сначала правоохранители установили шестерых граждан Латвии, потерявших более 100 тысяч евро. В дальнейшем следствие выявило как минимум еще 50 потерпевших в Латвии и других странах Европы.
Следствие установило: офис в Харькове работал как закрытая компания. Полное техническое оснащение, четкое распределение ролей, заранее подготовленные скрипты разговоров, видеонаблюдение, пропускной режим и даже проверки сотрудников на полиграфе.
Главной целью становились люди, уже пострадавшие от мошенников. Им обещали помощь в возврате якобы утраченных инвестиций. Особое внимание уделяли пожилым людям, используя их уязвимость как инструмент давления.
Получив доверие, участники схемы получали доступ к интернет-банкингу жертв, входили в личные кабинеты и оформляли быстрые кредиты. Деньги выводились через банковские операции и переводились в виртуальные активы.
Параллельно работала схема псевдоинвестиций в криптовалюту и трейдинг. Потенциальным жертвам обещали высокую доходность, демонстрировали фиктивную прибыль, а при попытке вывести средства требовали новые платежи якобы за комиссии и сопровождение, после чего исчезали.
В рамках международной кибероперации задержаны двое организаторов и трое участников группы. Им объявлены подозрения и избраны меры пресечения. Решается вопрос об аресте имущества.
При участии сотрудников Центрального управления криминальной полиции Латвии в Харькове и области проведено 14 обысков. Изъяты компьютерная техника, 49 мобильных телефонов, автомобили и другие доказательства деятельности группы.
По словам Руслана Кравченко, сейчас анализируется изъятое оборудование, устанавливаются новые эпизоды, дополнительные жертвы и все лица, причастные к работе преступной сети.
История этого кол-центра показывает, насколько изменился рынок мошенничества. Это уже не случайные аферисты с подменными номерами, а организованные структуры с собственной системой управления, внутренней безопасностью и международным охватом
Невероятно, но факт…
Джерело: https://t.me/N_NO_F/19855