Полная блокировка счетов и массовые банковские проверки ожидают украинцев уже эт…

Полная блокировка счетов и массовые банковские проверки ожидают украинцев уже этим летом — Нацбанк инициирует новую волну проверок всех, от малого до крупного бизнеса.

Банки уже получили письмо от НБУ с новыми рекомендациями и пунктами “подозрительности”. Согласно им, более тщательно будут проверять молодых и пожилых предпринимателей, особенно если они небольшие инвестиции вложили в бизнес или нанимают небольшое количество сотрудников и подпадают под ряд других критериев Нацбанка, касающихся фиктивности компаний.

bank.gov.ua
Лист Національного банку України від 14.07.2026 № 25-0010/65703 “Про надання рекомендацій з питань фінансового моніторингу”

Нормативна база

Джерело: https://t.me/rezident_ua/30065