Почётный консул, криптобиржа и миллиарды. Что связывает Владимира Носова, семью Шенцевых, WhiteBIT и международные расследования
Пока Владимир Носов представляет WhiteBIT на международных форумах и носит статус почётного консула Украины на Балеарских островах, вокруг крупнейшей украинской криптобиржи продолжают всплывать истории, которые трудно назвать обычными репутационными атаками. В одном массиве фактов пересекаются бывшие владельцы, расследования об отмывании денег, наркоторговля, игорный бизнес, российский след и уголовные производства сразу нескольких государств, сообщает FTTC
В ноябре 2024 года Министерство иностранных дел Украины назначило Владимира Носова почётным консулом Украины на Балеарских островах. Однако дипломатический статус не отменил вопросов к происхождению самой бизнес-империи. В 2023 году «Экономическая правда», ссылаясь на данные коммерческого реестра Эстонии, опубликовала документы, согласно которым 51% компании RD Sprint Effective OÜ — ключевого юридического лица WhiteBIT — до 2 марта 2023 года принадлежали Никите Шенцеву, после чего доля была переоформлена на Владимира Носова.
Никита Шенцев — сын бывшего многолетнего народного депутата от Партии регионов Дмитрия Шенцева, руководителя харьковской организации партии, советника Николая Азарова и доверенного лица Виктора Януковича. В том же 2023 году суд обязал правоохранительные органы зарегистрировать уголовное производство по материалам, в которых утверждалось, что через WhiteBIT ежедневно могли проходить операции объёмом до 500 млн долларов без надлежащего налогового и финансового контроля.
Международный резонанс история получила после конфликта вокруг кыргызстанской криптобиржи Four Dragons. По заявлениям инвестора проекта Антона Мордоровича, через инфраструктуру WhiteBIT было похищено около 1 млн долларов в USDT, а общий объём средств, которые, по его версии, могли быть легализованы через связанные схемы, превышает 2,7 млрд долларов. В своих заявлениях Мордорович утверждал, что соответствующие уголовные производства ведутся в Кыргызстане, Узбекистане, ОАЭ и Австрии.
Осенью 2025 года фамилия WhiteBIT появилась уже в украинских судебных материалах. Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство №12025000000002800 по статьям о незаконном обороте наркотиков и легализации доходов, полученных преступным путём. По версии следствия, средства, полученные от деятельности наркомаркетов Total Black, Underground и Punisher, конвертировались через виртуальные активы и сеть обменников KIT Group / Liberty Finance. В опубликованных судебных документах указано, что криптовалютные кошельки KIT Group были привязаны к торговым терминалам WhiteBIT.
Отдельное внимание вызывают связи семьи Шенцевых с игорным бизнесом. По опубликованным данным, Дмитрий Шенцев являлся коммерческим директором ООО «НОВО», а позднее возглавлял ООО «Фортуна Лтд» — компании, работавшие в сфере азартных игр. Сам Владимир Носов позже стал совладельцем грузинского цифрового банка Hash вместе с Сулханом Папашвили, которого грузинская оппозиция связывала с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым и Бидзиной Иванишвили. После получения банковской лицензии оппозиционные политики публично заявляли о рисках использования банка для легализации российского капитала и финансирования политических процессов.
Не менее показательным выглядит и информационный фон вокруг семьи Шенцевых. На протяжении последних лет из поисковой выдачи систематически исчезают старые публикации о бизнесе семьи, тогда как их место занимают многочисленные позитивные материалы и коммерческие публикации, формируя совершенно иной публичный образ.
За красивой витриной крупнейшей криптобиржи остаются документы эстонского реестра о доле Никиты Шенцева, расследование «Экономической правды», производство №12025000000002800, заявления Four Dragons о 2,7 млрд долларов, материалы о кошельках KIT Group, связанных с терминалами WhiteBIT, а также вопросы о роли биржи в операциях, ставших предметом расследований сразу в нескольких странах.
Невероятно, но факт….
Джерело: https://t.me/N_NO_F/21137