Один із них дістав чужий паспорт, у який вклеїв свою фотографію. Використовуючи підроблений документ, фігуранти отримали підроблений нотаріальний бланк договору купівлі-продажу, начебто оформлений приватним нотаріусом Кіровського районного нотаріального округу Криму 9 вересня 2012 року, за яким новий «власник» квартири нібито отримав її у власність. 6 вересня шахраї оформили право власності на квартиру, тим самим заволодівши нерухомістю вартістю 1,58 млн грн.
25 січня 2023 року одна з учасниць махінації, яка на той час працювала приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу надала учасникам організованої групи власноручно підписаний та завірений печаткою нотаріальний бланк. 3 березня 2023 року новий «власник» квартири продав її іншому учаснику групи.
За час суду адвокати двічі намагалися зірвати процес і повернути провадження на повторний розгляд із самого початку. 19 червня 2025 року адвокат клопотав про повернення обвинувального акта прокурору, посилаючись на те, що він не відповідає вимогам КПК – порушено конкретизацію злочину та порядок виділення матеріалів кримінального провадження,. Суд у задоволенні цього клопотання відмовив, мотивуючи це тим, що обвинувальний акт складено відповідно до вимог закону.
Ще одна подібна спроба була здійснена вже після того, як 22 квітня 2025 року Броварський суд почав розглядати справу по суті. Того ж дня адвокат подав клопотання про повернення обвинувального акта, посилаючись на ті самі причини, що й минулого разу. Суддя Віталій Анікушин знову відкинув ці аргументи захисника.
Зазначимо, що за час судового процесу фігуранти домагалися пом’якшення накладеного на них запобіжного заходу. Наприклад, 22 лютого 2025 року одного з підсудних перевели з цілодобового домашнього арешту на нічний, після чого ще кілька разів продовжували цей запобіжний захід.
Ще один учасник схеми 26 лютого замість цілодобового домашнього арешту отримав обмеження залишати місце проживання у нічний час. А 22 квітня 2025 року суд постановив звільнити його спільника із СІЗО та перевести під цілодобовий домашній арешт.
Четвертому підсудному так не пощастило – 25 лютого 2025 року йому продовжили строк перебування у Київському СІЗО ще на три місяці. Ще один підсудний після внесення застави 12 серпня відбувся лише особистими зобов’язаннями, після чого цей запобіжний захід йому продовжували.
17 січня 2025 року рішенням судді Святошинського райсуду Людмили Косик був накладений арешт на автівки одного із фігурантів – Audi A7, Mercedes-Benz E 200 й Ford Mustang.
У лютому 2025 року справа поповнилася ще однією підозрюваною. Фігурантка публікувала оголошення щодо продажу нерухомості, якою незаконно заволоділи його поплічники. Її адвокат намагався оскаржити це рішення, посилаючись на те що у слідства начебто немає доказів звʼязків чи домовленностей жінки з іншими підсудними по цій справі. Слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Чайка не задовольнила клопотання захисника.
Джерело: https://t.me/absolutionlab/17248