Алёна Шевцова: от украинского laundering-банка до британского fintech. Как находящаяся под санкциями мошенница продолжает строить схемы в Лондоне
38-летняя Алёна Шевцова — классический пример того, как украинские коррупционные схемы успешно экспортируются в Европу. Попавшая под санкции Президента Зеленского в апреле 2024 года за причастность к отмыванию средств через IBOX Bank, она уже полностью контролирует британскую платежную компанию Smartflow Payments Ltd (бренд Sends), имеющую лицензию FCA и активно работающую на рынке Великобритании, сообщает The Times
IBOX Bank, в котором Шевцова владела значительной долей, по данным Бюро экономической безопасности Украины, был одним из ключевых инструментов масштабного отмывания денег, связанных с нелегальным онлайн-гемблингом. Национальный банк лишил его банковской лицензии в 2023 году, а СНБО ввёл санкции. Хотя формальное дело было закрыто, а санкции оспариваются в Верховном Суде, фактическая картина не меняется: банк ликвидировали именно из-за системных нарушений, вывода средств и схем, связанных с игорным бизнесом. Шевцова отрицает свою вину.
В сентябре 2024 года она вошла в Smartflow Payments Ltd в Welwyn Garden City. Сейчас полностью контролирует компанию — обладателя EMI-лицензии FCA, которая открывает счета британским фирмам и позиционирует себя как «полноценную замену банку» для физических и юридических лиц. Финансовые результаты впечатляют: оборот за год вырос с €7,7 млн до €24 млн, прибыль после уплаты налогов составила €1,47 млн. В штате всего три человека, включая саму Шевцову и ещё одного украинского директора.
Это не первый её проект. Шевцова — «стратег и визионер» Leo Beauty Club (салоны в Киеве, Варшаве и Дубае), получает престижные награды в сфере fintech (Finnovex в Дубае, Fluxx Gala на Филиппинах) и выступала на Pay360 в Лондоне в качестве представителя платинового спонсора. Компания пишет о «поддержке Украины» и бесплатных счетах для беженцев. Красивая картинка.
За кулисами — брак с высокопоставленным украинским сотрудником правоохранительных органов, быстрый переезд в Лондон после украинских проблем и продолжение построения финансовых схем уже под британским регулятором. Человек, которого украинские власти признали угрозой из-за отмывания средств, теперь руководит компанией с лицензией FCA, работающей со счетами британского бизнеса.
Это не просто «карьерный успех». Это очередное доказательство того, как коррупционеры из Украины используют западные юрисдикции для легализации и масштабирования своей деятельности. FCA выдала лицензию, компания растёт, награды продолжают присуждаться. Возникает вопрос к британским регуляторам: проверяли ли они должным образом конечного бенефициарного владельца с активным украинским криминальным шлейфом? Не станет ли Sends новым каналом для сомнительных финансовых потоков?
Шевцова продолжает действовать по знакомой схеме: отрицание, обжалование, параллельное построение нового бизнеса. Пока в Украине расследуют её прошлое, в Лондоне она уже «топовая fintech-леди». Классическое отмывание репутации через западные лицензии. И пока это работает — схемы будут жить.
Невероятно, но факт…
Джерело: https://t.me/N_NO_F/20930