Арестован особняк Нурали Алиева в Лондоне. Песенка Назарбаевых спета?
или Иранский кошелек семьи Назарбаевых скупает политиков ради спасения активов
Холодный ветер с Темзы окончательно развеял иллюзии безопасности для выведенных из Казахстана капиталов. Долгие годы британский истеблишмент благосклонно закрывал глаза на мутные потоки миллиардов долларов. Деньги любили тишину и элитную лондонскую недвижимость. Но времена изменились. Парламентская комиссия во главе с Маргарет Ходж и Королевская прокурорская служба Великобритании взялись за лондонские портфели казахстанской элиты всерьез.
Свежий удар, пишетOCCRP (пройдите по ссылке – там фото), пришелся по роскошному особняку в элитном лондонском районе Хайгейт стоимостью почти 33 миллиона долларов. Сейчас актив официально заморожен британскими прокурорами по подозрению в покупке на грязные деньги. История этого дома предельно красноречива. Им владел внук бывшего президента Казахстана Нурали Алиев.
В 2019 году Национальное агентство по борьбе с преступностью уже арестовывало эту недвижимость в рамках ордера на богатство неустановленного происхождения. Тогда Алиеву удалось отбиться в суде. Внук экс-елбасы решил по-тихому избавиться от проблемного актива и обналичить средства. По документам Земельного кадастра Алиев продал особняк некоему Ю Конгу. Это весьма примечательный китаец с камбоджийским паспортом. Сам Алиев ожидаемо открещивается от любых связей с сомнительным покупателем. Он заявляет о кристальной чистоте сделки и работе исключительно через брокеров Sotheby’s. Однако британские прокуроры видят картину иначе.
Новый владелец оказался крепко связан с сетью теневых дельцов, чьи счета и квартиры сейчас массово замораживаются по всему Лондону в рамках жесткой антикоррупционной кампании. Токсичность казахстанских капиталов оказалась настолько въедливой, что заражает весь дальнейший путь этих денег. Угроза полной потери имущества теперь нависла над Даригой Назарбаевой и всей империей первого президента. Когда легальные методы защиты трещат по швам и адвокаты разводят руками, из тени выходят старые проверенные решалы. Знакомьтесь с Сасаном Хоссейном Гандехари.
Официально он предпочитает называть себя респектабельным британским бизнесменом иранского происхождения. В реальности этот человек давно и плодотворно работает доверенным лицом и оператором лондонской недвижимости Нурсултана Назарбаева. Знаменитый особняк Royal Mansion за пятьдесят миллионов фунтов стерлингов формально записан на мать Гандехари и семейный траст. Британские журналисты давно доказали очевидный факт. Истинным владельцем дворца является бывший хозяин Акорды, а Гандехари лишь старательно присматривает за имуществом. Методы работы этого выдающегося инвестора поражают своей откровенной прямолинейностью. Достаточно поднять британские архивы.
Журналисты раскопали потрясающую историю лондонского менеджера Burger King по имени Эхсан Мирафзал. Гандехари вышел на этого простого продавца фастфуда с крайне заманчивым предложением. Он предложил ему миллион долларов наличными за одну маленькую услугу. Требовалось всего лишь открыть банковский счет для перевода крупных сумм в Великобританию через подставную компанию. Менеджер в итоге испугался и отказался от сделки. Сегодня ты жаришь котлеты, а завтра отмываешь миллионы центральноазиатских диктаторов. Заморозка особняка Алиева в Хайгейте стала финальным сигналом тревоги для всей семьи.
Источник: https://t.me/elmedia_kz/8832