Гемблинг, лотереи и «Сенс Банк»: как вокруг банка пересекаются интересы Криппы, Гетманцева и старых финансовых групп

На этом фоне особенно показательны публичные атаки главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева на руководство НБУ, «Сенс Банк», Михаила Федорова и PlayCity. Гетманцев заявляет о рисках использования банка для отмывания доходов онлайн-казино и обвиняет государственные структуры в фактическом крышевании гемблинга. Но за этой антикоррупционной риторикой просматриваются собственные многолетние связи семьи Гетманцевых с лотерейным и гемблинговым рынком.

Бизнес-линия уходит к ООО «М.С.Л.» - одному из крупнейших операторов лотерей. Даниил Гетманцев, Георгий Ложенко и Елена Полосенко фигурировали среди учредителей компаний «ЛОГЕС», «ЮРИМЕКС» и ряда других структур. Именно «ЮРИМЕКС» в 2015 году оспаривал в судах санкции СНБО против «М.С.Л.». Само ООО «М.С.Л.» связано с кипрской EVOLOT LIMITED, структурами Alfa Capital Partners и пересекается с орбитой «Альфа Групп» Михаила Фридмана через гражданина Кипра Антонио Деспо.

В 2023 году Гетманцев совместно с Ярославом Железняком зарегистрировал законопроект №10101, который должен был разрешить государственным лотерейным операторам букмекерскую деятельность. Фактически речь шла о расширении рынка именно для операторов вроде «М.С.Л.», что вызвало вопросы о возможном конфликте интересов.

Вторая линия связей выходит на Бровары - точку, где начинался бизнес Максима Криппы. Его партнерами в разных структурах выступали Александр Зеленюк и Татьяна Мишалова. Через них Криппа связан с ООО «ДАНТЕЛ», «Броварской оптовый рынок», «Клуб Ягуар», «Монако Клуб» и другими компаниями.

Именно Зеленюк и Мишалова ранее фигурировали среди учредителей ООО «БЕЛАКТРИС» вместе с Андреем Фищевым и Германом Блиновым. Андрей Фищев - владелец ООО «СБС» и предприниматель из Броваров, а его дочь Елизавета Фищева работает помощником Гетманцева в Верховной Раде. Через Блинова история пересекается уже с окружением нардепа Николая Тищенко.

Еще одна фигура - Александр Осока. СМИ связывают его одновременно с Криппой и окружением Гетманцева. Осока руководит рядом компаний Криппы и является соучредителем фонда MK Foundation. В телефонных тегах его номер фигурировал как «Олександр от Гетьманцева», «Саша фонд держмайна».

Отдельный пласт - гемблинг-сеть «Вулкан». По адресу ООО «СБС», принадлежащего Фищеву, зарегистрировано ООО «Вулкан», оформленное на иностранных номиналов - Антони Руиза Корнеллу, Чавера Виньялса Капдепона, Рауля Видеса Куриньяупу Уамани и Луиса Навахаса Уррестаразу. Через этих номиналов формировалась группа связанных компаний: «Вулкан», «Гейм Супплайз», «Вулкан Джекпот», «Мега-Геймз», «Игротех», «Высокая Игра», «Донбасс-Геймз», «Ивергеймз», «Пари-Клуб» и еще ряд фирм, названия которых совпадают с названиями известных онлайн-казино.

Через учредителей «Вулкан-Джекпот» - «Каррера менеджмент лимитед» - связи выходят на Виталия Займака. Семья Займаков - владельцы группы компаний «Каррера», ООО «К-Системз», ООО «Чемпионер» и группы компаний «СІК». Сергей Займак руководил ООО «Латона Прайм», где присутствовал офшор «Фрешвейв инвестмент». На этот же офшор оформлен «Амальтея Итальянский ресторан» с соучредителями КУА «Всесвит» и ООО «Джерело», учредитель которых - «Балтазар Холдингс Лимитед» - снова выводит к структурам, которые через ООО «Танган» связаны с «Альфа Групп» Михаила Фридмана. Именно этой группе до санкций СНБО принадлежал «Сенс Банк».

На этом фоне громкая кампания вокруг «Сенс Банка» выглядит уже не как борьба с теневым гемблингом, а как столкновение старых финансовых и лотерейных интересов вокруг стратегического банковского актива. Ситуация начинает выглядеть как борьба внутри власти за контроль над теневыми оборотами рынка онлайн-казино. И главный вопрос здесь не в публичных заявлениях о коррупции, а в том, кто именно и с какими связями пытается получить влияние на банк, который еще недавно находился в орбите «Альфа Групп».

Невероятно, но факт....

Джерело: https://t.me/N_NO_F/19644