Початок
Надалі соцслужба оформлювала документи для надання їм матеріальної допомоги як малозабезпеченим матерям. На ім’я "мертвих душ" відкривали рахунки в "Ощадбанку". Одна зі співробітниць біляївського відділення банку, щомісяця знімала з карток гроші та передавала їх учасникам.
Наприклад, майже за три роки дії схеми одна "породілля" отримала 268 тис. грн, на іншу “мертву душу” перерахували 166 тис. грн, на третю — 154 тис. грн і так далі. Інформацію щодо транзакцій на всі 90 оформлених рахунків встановили під час судово-економічної експертизи.
Схему викрили у жовтні 2018 року. 10 числа у фігурантів провели обшуки, під час яких вилучили 330,85 тис. грн, 76 банківських квитанцій про зняття грошей з рахунків жінок ромської національності, клаптик паперу з написом "Поліна! Всього 448 200", 35 sim-карток та кілька мобільних телефонів.
Цього ж дня під час обшуку в біляївському управлінні соцзахисту виявили документи на жінок ромської національності — паспорти та картки платників податків, які "викликали сумніви щодо законності їх оформлення".
Пізніше з’ясувалося, що працівники управління соцзахисту, які не знали про існування махінації, раніше також фіксували невідповідність документів, про що повідомляли керівництву в доповідних записках. Замість будь-яких розслідувань керівництво почало тиснути на працівників, залякувати та змушувати заплющувати очі на незаконне перерахування грошей.
Зазначимо, учасники схеми поки що не відчули жодних серйозних обмежень.
Організатор злочинного угруповання Поліна Ріста з початку 2020 року перебуває під домашнім арештом. Прокуратура неодноразово клопотала про зміну запобіжного заходу та взяття жінки під варту, але щоразу судді Київського райсуду Віктор Чаплицький та Юлія Федулєєва, а потім судді з Біляївки Сергій Драніков і Марина Пасічник відхиляли клопотання про зміну запобіжного заходу.
У лютому 2020 року Підмазко також отримала домашній арешт, крім того рішенням суду її було відсторонено від посади заступника начальника управління соціального захисту населення Біляївської райдержадміністрації.
Ляля Драгомарецька та Олена Григор’єва у червні 2020 року також були поміщені під домашній арешт.
Судовий процес затягнувся на довгі роки через те, що справу кілька разів переводили з Одеси до Біляївки і назад. Один суддя взяв самовідвід, а інший пішов на пенсію, так і не встигнувши завершити процес.
До лютого 2020 року процес розглядали в Київському райсуді, потім перевели до Приморського райсуду.
У квітні 2020 року, невдовзі після того, як почався розгляд справи по суті, суддя Приморського райсуду Вадим Коваленко заявив самовідвід, оскільки брав участь у процесі на етапі досудового розслідування. У травні справу перевели до Біляївки.
Уже у травні 2025 року місцевий суддя пішов на пенсію, передавши справу колезі Марині Пасічник. Після цього розгляд справи відповідно до вимог 319-ї статті КПК розпочався спочатку.
Останніми роками судові засідання відбуваються переважно в онлайн-форматі. Більшість із них присвячені об’єднанню кримінальних проваджень щодо окремих фігурантів в одну справу.
Джерело: https://t.me/absolutionlab/17291