Absolution Leaks

Агробізнесмен та ексдепутат Хмельницької облради Андрій Гордійчук – колишнього акціонера корпорації "Сварог Вест Груп" та засновника фонду "Аграрна наддержава".

Агробізнесмен отримав у держбанку три кредити. Спочатку він придбав 90 тракторів за перший кредит у майже 80 млн грн, а потім заклав техніку та оформив ще кредит на 70 млн грн. Додатково через фіктивні компанії отримав ще 35 млн грн.

Правоохоронці знайшли 46 із 90 машин, що дозволило частково погасити борг. У міжнародний розшук він поки не оголошений.

Джерело: https://t.me/absolutionlab/16903

Справжнім власником казино Beton та Slot City є Андрій Довбенко, який фігурує у матеріалах справ НАБУ

В Україні Довбенко відомий як «смотрящий» за Мін’юстом зараз Андрій Довбенко тісно співпрацює з правоохоронцями, щоб монополізувати ринок казино. Правоохоронці намагаються зробити з Beton та Slot City монополістів ринку, — пише Ігор Лаченков

У 2022 році НАБУ та САП вручили Довбенку підозру в маніпуляціях з арештованим майном АРМА та розтраті близько 500 млн грн.

Номінальним власником «Beton» є Роман Балашов. Тоді як блогер Бондаренко стверджує, що що букмекерська компанія «Beton», яка стала титульним спонсором «Шахтаря» Ріната Ахметова, є близьким Олександра Камишіна.

Джерело: https://t.me/absolutionlab/16901

Ексдетектив БЕБ Олега Ящук після звільнення оформився водієм міжнародних перевезень в ТОВ «Транскомгруп»

Діяльність «Транскомгруп» — це налагоджений конвеєр із продажу імунітету, де вхідний квиток коштує близько10 тисяч доларів. І вона має статус "критично важливої". Роль Ящука в цій конструкції виходить далеко за межі звичайного ухилянта. Використовуючи старі зв’язки у БЕБ, він забезпечує силовий супровід тіньової діяльності, мінімізуючи ризики перевірок.

Посадовці БЕБ на зарплаті в фінансиста російської федерації

Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺

Посадовці БЕБ на зарплаті в фінансиста російської федерації

повідомляє

Власник платіжних систем для онлайн-казино Олександр Сердюк має тісні особисті відносини та фінансові зв’язки із високопосадовцями БЕБ, які прикривають його незаконну діяльність.…

Джерело: https://t.me/absolutionlab/16900