ТОВ «БК Клевер», що повʼязане з експодатківцем Романом Афоновим та головою Широківської громади Запорізької області Денисом Коротенком продовжує «відмивати» кошти без адекватної реакції з боку БЕБ.
30.06.2026 до Запорізького окружного адміністративного суду звернулося з позовом податкова Запорізької області щодо примусового стягнення з ТОВ «БК «Клевер» податкового боргу, а саме:
3,7 млн. грн (ПДВ);
9,6 тис. грн(штраф);
1,0 тис. грн(ПДФО).
Суд відкрив провадження у справі № 280/6647/26.
Засновник ТОВ «БК «Клевер» є Сурен Петросян, громадянин Вірменії, відомий фігурант карних справ щодо розкрадання бюджетних коштів на фіктивних ремонтах доріг.
До речі, така велика заборгованість по ПДВ у ТОВ «БК «Клевер» (3,7 млн) обумовлена тим, що ТОВ Клевер не наповнювала спец рахунок по ПДВ, тому що товариство отримувало кошти з бюджету за роботи, виконані або фіктивно, або за які, при виконанні робіт, розраховувалося готівкою, що призводило до відсутності руху на спец рахунку по ПДВ. Лише по цій цифрі можна впевнено стверджувати, що через ТОВ БК Клевер «відмили» понад 24 млн грн.
Джерело: https://t.me/absolutionlab/18818