Как Олег Кипер сохранил бизнес Вадима Ермолаева после санкций СНБО
После введения СНБО персональных санкций против Вадима Ермолаева его бизнес не только не прекратил работу, но и продолжил получать государственные активы. По информации источников, вместо исполнения санкционного решения была реализована схема массового переоформления корпоративных прав на доверенных лиц и иностранных номинальных владельцев с сохранением фактического контроля над предприятиями, сообщает Антикор
Только в течение 2024 года сменили владельцев ООО «АЛЕФ ИСТЕЙТ» (33249193), ООО «ЭФ АЙ ЭМ РИЕЛТИ» (33061840), ООО «ПСБК» (35609343), ООО «МАРВЕЛЛ» (38678671), ООО «ФК «КАПИТАЛ-ДНЕПР» (35740385) и более десяти других компаний группы. Формальным владельцем корпоративных прав стал гражданин Германии Евгений Штейнберг.
Наиболее показательна история ООО «ПОТОКИ» (ЕГРПОУ 40832205). После введения санкций из структуры собственности вывели самого Ермолаева, затем конечным бенефициаром стала его супруга Анна Ермолаева, а спустя десять дней компанию переписали на ООО «КАПИТАЛ-ПРОГРЕСС» (34735793). По информации источников, аналогичная схема использовалась одновременно в десятках предприятий группы, что позволило сохранить управление активами при формальном изменении структуры собственности.
Следующим этапом стало получение государственного земельного участка. 22 января 2024 года исполняющий обязанности главы Одесской ОВА Александр Харлов подписал распоряжение №41/А-2024, изменив распоряжение №1114/А-2023 и поручив начальнику отдела правового представительства Роману Кравцову заключить договор аренды с ООО «ПОТОКИ». Уже 1 февраля 2024 года договор был подписан, а компания получила землю государственной собственности сроком на 49 лет.
Речь идет об участке с кадастровым номером 5124100000:01:001:0009 площадью 6 гектаров, расположенном в Измаильском районе Одесской области. Его нормативная денежная оценка составляет 36 958 045,16 грн. Целевое назначение — строительство мультимодального терминала и производственно-перегрузочного комплекса в районе порта Рени. Вместо стандартной арендной ставки 12 % компания получила льготную ставку 5 % на период строительства сроком до трех лет.
По информации источников, ключевую роль в принятии этого решения сыграл глава Одесской ОВА Олег Кипер, которого связывают с общими коммерческими интересами с Вадимом Ермолаевым и бывшим генералом СБУ Дралюком. Источники также проводят параллель с историей группы «Юнигран» российского бизнесмена Игоря Наумца, где после ареста активов в 2022 году и введения санкций СНБО в 2023 году ограничения были отменены через судебные решения, что позволило вывести из-под санкций активы стоимостью около 1 млрд грн. В этой же схеме фигурирует Владислав Шапран, которого связывают совместные проекты с Кипером и его кумом Осиповым. Финансовая связь подтверждается декларацией самого Кипера, где отражен заем 25 млн грн от жены матери Осипова.
При этом санкции СНБО прямо предусматривают запрет участия в аренде государственного имущества юридическим лицам, которые прямо или косвенно контролируются подсанкционным лицом либо действуют в его интересах. Несмотря на это, именно ООО «ПОТОКИ», которое по информации источников входит в орбиту бизнеса Вадима Ермолаева, получило в долгосрочную аренду государственную землю под строительство стратегического портового комплекса.
В правоохранительные органы уже направлены заявления с требованием проверить законность переоформления компаний группы Вадима Ермолаева, использование Евгения Штейнберга, Анны Ермолаевой и Станислава Виленского в качестве номинальных владельцев, законность распоряжения Одесской ОВА №41/А-2024, договора аренды от 1 февраля 2024 года, передачи ООО «ПОТОКИ» земельного участка площадью 6 гектаров, а также соблюдение требований Закона Украины «О санкциях». От результатов этой проверки зависит ответ на ключевой вопрос
Невероятно, но факт…
Джерело: https://t.me/N_NO_F/21332