Ще цікава історія про митника Віктора Ковальського — як він приховав 9,2 млн гривень у Польщі
Ковальський Віктор Степанович з 1999 працював інспектором митного поста Устилуг, а в серпні 2017-го пішов на підвищення до інспектора відділу митного оформлення №2 поста Володимир-Волинський (на той час через цей пост йшов основний потік експортної контрабанди сигарет)
Ковальським зацікавилась прокуратура. В рамках слідства, у митника відшукали рахунки в польському Alior Bank SA. Виявилося, що на початку 2016-го Ковальский в’їхав до Польщі наNissan Murano. Того ж дня, у Люблінському відділенні банку Alior Bank SA відкрив на своє ім’я рахунок та вніс на нього 180 тис. доларів, а ввечорі повернувся в Україну.
У вересні того ж року вже за кермом Infiniti QX56 Ковальський знову у тому ж банку оформив депозит та здійснив перерахування 30 тис. доларів з одного рахунку на інший. Слідчі виявили в нього два рахунки в банку на 229,3 тис. доларів! В 2017-му Ковальський за кермом автомобіля Nissan Murano в’їхав на територію Республіки Польща. Знову оформив строковий депозит у Alior Bank SA і перерахував 100 тис. доларів з одного рахунку на інший.
В декларації за цей період немає ні машин якими в’їжджав до Польщі, ні рахунків.
У суді було доведено до десятка поїздок до Польщі і сам факт як Ковальський приховав у декларації за 2016 рік 6,23 млн гривень гривень, а у декларації за 2017 рік – 3,06 млн гривень.
Сам митник у суді сказав, що гроші не його, а друга-поляка, який дав Ковальському кошти для зберігання, оскільки був держслужбовцем та самостійно цього зробити не міг.
А в декларації немає інформації про польські рахунки, бо заповнював не сам, а довірив це спеціалісту з заповнення декларацій. У липні минулого року йому вручили підозру, а 20 вересня 2019 Ковальський був звільнений з роботи.
Ковальського було визнано винним у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації у справі № 52018000000000144. Посадовцю призначили штраф у 51 тис. гривень та заборонили працювати у митниці, але скасували арешт майна…
Далі прокуратура подала скаргу та просила скасувати вирок і закрити справу!
Але вже Волинський апеляційний суд скасував вирок. Підставою стало рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, яким ст. 366-1 ККУ визнано неконституційною. Суд розцінив це як скасування кримінальної відповідальності за відповідне діяння і закрив провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК.
Джерело: https://t.me/absolutionlab/18579