Вугільна схема Кропачова: як ДП «Краснолиманська» довели до штучного банкрутства та викачали мільярди гривень
Група на чолі з бенефіціаром ТОВ «Укрдонінвест» Віталієм Кропачовим створила злочинну організацію, яка через складну схему залежності, ухилення від податків, невиконання договорів та виведення коштів довела ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності, завдавши мільярдних збитків.
ДП «ВК «Краснолиманська» видобуває вугілля марок Г/Ж для коксування та енергетики. З 2003 для залучення інвестицій з балансу ДП на баланс ТОВ «Краснолиманське» передали запаси вугілля обсягом 65,4 млн тонн. ТОВ отримало спеціальний дозвіл № 3316 від 19.12.2003.
Важливо: запаси були вже розкриті та підготовлені державною шахтою, а ТОВ не мало власного доступу з поверхні. Вентиляція, водовідлив, спуск-підйом працівників — усе залежало від ДП «Краснолиманська».
Між підприємствами уклали низку угод:
Договір № 287/05 від 13.05.2005 — ТОВ зобов’язувалося пройти 27,62 км гірничих виробок.
Договір від 30.12.2003 № 569/12 — ДП надає ТОВ повний комплекс послуг (від поверхні до видобутку, збагачення, охорони праці тощо).
У 2013 дозвіл продовжено до 2032, а договори — відповідно. Додатково ТОВ зобов’язалося пройти вже 76,8 км виробок.
ТОВ «Краснолиманське» виконало лише мізерну частину. Станом на жовтень 2021 — лише 9,3 км (12,1%) замість 76,8 км. Це фактично заблокувало ДП доступ до 285,2 млн тонн корисних копалин. Шахта опинилася в технологічній та економічній залежності від приватної структури.
Кропачов, ставши повним контролером ТОВ «Краснолиманське» через ТОВ «Укрдонінвест», створив ієрархічну злочинну організацію
Ухилення від сплати податків
Доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до банкрутства
Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом
Кропачов — організатор (ч. 1 ст. 255 КК) — загальне керівництво, планування, фінансування, прикриття.
Довірена особа (ч. 2 ст. 255), фактичне управління з офісу в Києві на бульв. Л. Українки, 7Б.
Директор та головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» — безпосереднє керівництво.
Головний інженер (фактично виконував обов’язки гендиректора) ДП «Краснолиманська» — забезпечення дій на користь ТОВ всередині держпідприємства.
Інші службові особи Міненерго та ДП, які гальмували повернення запасів і контроль.
Окремо в провадженні — в.о. гендиректора ДП, яка, за версією слідства, не була в курсі повного плану, але своїми діями/бездіяльністю сприяла схемі. Після отримання компенсацій за вугілля, реалізоване 2019–2021, головбух продовжувала реєструвати податкові накладні з пільгою, яка вже не діяла з початку 2022.
В деклараціях занижували податкові зобов’язання на 170 млн гривень ПДВ. Загальна база, з якої не нарахували податок — понад 852 млн грн (компенсації від різних покупців, включаючи саме ДП «Краснолиманська» та структури «Укрдонінвест»). Це кваліфіковано як ч. 3 ст. 212 КК.
Паралельно:
ТОВ «Краснолиманське» не платило держпідприємству за надані послуги, хоча мало таку можливість.
Натомість кошти перераховували сумнівним «Шахтарськтранс», «Дон карабас», «Ремтех-Дніпро» та ФОПам.
Виплатили дивіденди «Укрдонінвест» на 221,99 млн грн за 9 місяців 2023 + основну суму пізніше (загалом близько 991,8 млн грн за 2022–2023).
Сервер з бухгалтерією ДП фізично перебував в офісі підконтрольних Кропачову структур у Києві.
Всередині ДП не проводили претензійно-позовну роботу, не вимагали повернення боргу (станом на 30.09.2023 дебіторка ТОВ перед ДП — 2,17 млрд грн), не повертали запаси вугілля на баланс держави.
Шкода від доведення до фінансової неспроможності склала 2,54 млрд грн.
Дивіденди з ТОВ «Краснолиманське» перераховували на «Укрдонінвест», де їх показували як основний дохід (90%). Потім кошти легалізували через купівлю:
Нежитлового будинку в Києві за 43 млн грн.
Mercedes-Benz EQS, Rolls-Royce Cullinan Black Badge.
Фронтального навантажувача, серверного обладнання, зарядних станцій тощо.
Легалізовано — 992 млн грн
В травні 2025 акт направили до суду.
Джерело: https://t.me/absolutionlab/17166